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  证券代码:000591 证券中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 简称:太阳能布告编号:2019-30

  债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会床戏韩国议举行状况

  1、会议举行时刻、地址和方法蝮蛇刀:中节能强搂宋祖英太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年4月26日以通讯方法举行。

  2、会议告诉:会议告诉及相关会议资料于2019年4月15日以电子邮件方式向公司整体董事帕金森病、监事、高档管理人员宣布。

  3、会议到会人数:会议应表决董事9人,实践表决董事9人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  会泱泱议经记名投票,审议经过了以下方案:

  1、《2019年第一季度陈述全文及正文》

  详细内容详见同日宣布的《2019年第一季度陈述全中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 文》及《2019年第一季度陈述正文》(布告编号:2019-33)。

 蒋雨欣 公司独立董事对车标志大全公司2019年宝宝拉肚子第一季度陈述全文及中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 正文宣布了独立定见,详见同日宣布的《独白疯癫怎么治立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

  赞同 9 票对立 0 票放弃 0 票

  表决中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 成果:经过

  2、《关于使猎豹队雷华用搁置征集资金进行现金管理的方案》

  详细内小宇容详见同日宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-32),

  公司独立董事对公司运用无敌偷天体系搁置征集资金进行现金管理宣布了独立定见,详见同日宣布的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

  公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司本次运用搁置征集资金进行现金管理宣布了核对定见,详见同日宣布的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的核对定见》。

  公司董事会赞同在本抉择经过之日起12个月内,授权公司管理层行使不超越人民币3亿元(含)、其间单笔产品不超越人民币3亿元(含)暂时搁置征集资金进行现金管理的抉择计划中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 权,其张国荣图片权限包含浮生物语但不限于挑选合格的产品发行主体、确认金额、选中节能太空能热水器有限责任公司 第九届股东会第九次大会抉择公示-manbetx万博_新万博官网manbetx|官方下载 择产品、签署相关合k7713同或协议等,由公司财务管理部担任详细安排施行。在授权的额度和期限范围内,资金能够翻滚运用。

  赞同 9 票对立 0 票放弃 0 票

  表决成果:经过

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

  2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立定见》

  3、经西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签章的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的核对定见》

  中节能太阳能股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

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